Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesine yönelik operasyonların kapsamı genişledi. Gözaltı sayısı 38’e yükselirken, şüpheliler arasında 4 klasman hakeminin de bulunduğu öğrenildi. Soruşturmada şüpheli hesaplarda toplam 37 milyar 645 milyon TL tutarında hesap hareketi tespit edildi.
Yapılan incelemelere göre şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri ve elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesaplarında 816 milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları belirlendi. Elde edilen paraların kayıt altına alınmadan yasal ekonomiye sızdırıldığı, bu yolla vergi tabanında kayıplara yol açıldığı tespit edildi. Şüphelilerin bugüne kadar işlenen suçlardan kaynaklı yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi gerçekleştirdikleri de ortaya çıkarıldı.
Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı yapılan baskınlarda ilk etapta 4’ü klasman hakemi 36 kişi yakalanırken, çalışmanın devamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri için jandarmaya götürüldü.
El konulan varlıklar 50 milyon TL’yi aştı
Soruşturmaya konu şirketler ve sahiplerine ait banka hesaplarındaki paralar, taşınır–taşınmaz malvarlıkları ile adreslerde ele geçirilen 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin avro, 5,5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlardaki kripto varlıklara el konuldu. Ayrıca “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” kapsamında 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmazlar, 3 gayrimenkul ve 6 lüks araç için de elkoyma kararı uygulandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
