Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi; aralarında 4 klasman hakeminin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesap hareketleri üzerinden derinleştirildi. Elde edilen suç gelirlerinin kripto para soğuk cüzdanları kullanılarak aklandığı; “ayrıştırmacı” şüphelilerin ise Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla başta İran, Irak ve Dubai bağlantılı Hawala sistemi üzerinden kayıt dışı para transferi yaptığı belirlendi. Bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği tespit edildi.
Hakemlere para transferi
Yasa dışı bahis oynayan kişilerin para transferi yaptığı 801 hesap incelendi. “Kartçı/yerleştirmeci” şüphelilerden 4 klasman hakemine, yönetilen maç tarihleri ve yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu saptandı. Hakemlerin hesaplarında 2020–2025 döneminde 85.919.678,89 TL işlem hacmi bulundu. Bu 4 hakem hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
El konulan varlıklar
Operasyonda soruşturmaya konu şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki para, taşınır–taşınmaz mal varlıkları ile adreslerde ele geçirilen 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin avro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kg altın, 200 kg gümüş ve soğuk cüzdanlardaki kripto varlıklara el konuldu.
Soruşturmanın çok yönlü biçimde devam ettiği bildirildi.
